Povinné osoby. Povinnou osobou jsou zákonem vyjmenované zpravidla podnikatelské subjekty, pokud se podílí na transakcích, které jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Dle AML zákona jsou povinnými osobami zejména: úvěrové instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva); finanční
denním uzavřením pokladny překročit částku 200.000,- Kč (slovy: Dvě stě tisíc Kč), limit peněžní hotovosti v příruční pokladně k účtu VHČ nesmí před denním uzavřením pokladny překročit částku 200.000,- Kč (slovy: Dvě stě tisíc Kč). Celkem obě pokladny nesmí překročit denní limit 400.000,- Kč
KtkV. 80 402 346 438 255 11 40 162 447
denní limit pro platbu v hotovosti
